量子金融服务电话
2024-04-22 21:31:16
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公安(an)部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型(xing)案例(li),信用卡,公安(an)部党委,App
央广网北京4月22日消息（记者王迟）记者从(cong)公安(an)部获悉，2023年，全(quan)国公安(an)经侦部门按照公安(an)部党委统一部署，在银行卡安(an)全(quan)合作委员(yuan)会机制框架下，深(shen)入推进打击防范涉银行卡犯罪各项(xiang)工作，取得显著成效。去年，共破(po)获伪造信用卡，窃取、收买(mai)、非法提供信用卡信息，妨害(hai)信用卡管理，信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近(jin)5000起，涉案金额超(chao)百亿元，为强化银行卡产业风(feng)险防控、保障持卡人合法权益、维(wei)护金融管理秩序贡献了公安(an)力量。今日，公安(an)部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型(xing)案例(li)。
1、北京公安(an)经侦部门破(po)获系列盗刷信用卡案
2023年4月，北京市公安(an)局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查，经深(shen)挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案，先后针对“跑分”取现团伙(huo)、“钓鱼(yu)盗刷”团伙(huo)和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙(huo)开展三波次(ci)集中抓捕行动，共计破(po)获系列案件460余起。
2、上(shang)海公安(an)经侦部门破(po)获郑某鑫等人利用App套现代还非法经营案
2023年，上(shang)海市公安(an)局经侦总队会同中国银联风(feng)险控制部，牵头驻沪信用卡中心，针对银行支付领域App套现养卡风(feng)险开展专(zhuan)项(xiang)调研，深(shen)挖犯罪线索，取缔非法套现App平台29个，查获App非法截留银行卡交易关(guan)键卡信息5000余万条，成功打掉以(yi)郑某鑫等人为首的开发运营App平台实施信用卡套现犯罪团伙(huo)20个。
3、山东公安(an)经侦部门破(po)获“6.17”特大非法经营案
山东省淄博市公安(an)局经侦支队侦查发现，2023年3月至(zhi)8月，不法分子在全(quan)国范围内发展套现代理商158家、会员(yuan)50余万名，涉及(ji)信用卡100余万张，公安(an)机关(guan)成功摧毁涉及(ji)全(quan)国各地集信用卡套现、非法支付结算、组织研发套现App等犯罪活动于一体(ti)的黑(hei)灰产网络。
4、广东公安(an)经侦部门破(po)获“3.29”特大信用卡盗刷案
广东省广州(zhou)市公安(an)局经侦支队侦查发现，2022年以(yi)来，不法分子通过黑(hei)灰产渠道非法购买(mai)公民个人信息、“短(duan)信轰(hong)炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号(hao)码等，冒充(chong)信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷，所得赃款实施转账分成，涉及(ji)商业银行7家、信用卡900余张，受(shou)损金额达1100余万元。目前，公安(an)机关(guan)已成功全(quan)链条打掉集“重制、盗刷、销赃”于一体(ti)的新型(xing)信用卡诈骗犯罪团伙(huo)。
5、四(si)川公安(an)经侦部门破(po)获“3.03”妨害(hai)信用卡管理案
四(si)川省南充(chong)市公安(an)局经侦支队侦查发现，不法分子在本地大肆收购他人银行卡，遂开展立案侦查，经对2800余张银行卡、600余万条银行交易数据进行研判分析(xi)后发现，该案涉及(ji)四(si)川、山东等15个省市，涉案银行卡5500余张，犯罪分子非法获利逾千(qian)万元。该案公安(an)机关(guan)共打掉跨省涉卡犯罪团伙(huo)13个，抓获犯罪嫌疑人60余名。
6、重庆公安(an)经侦部门破(po)获罗某等人非法经营案
重庆市公安(an)局南岸区(qu)分局经侦支队侦查发现，2022年3月以(yi)来，犯罪嫌疑人罗某等人先后开发设(she)计“优品生活”等16个App，交由不同的“项(xiang)目方”负(fu)责运营，并通过计算机程序智能化帮助“客户”进行信用卡套现和代还。经查，涉案App注册会员(yuan)12万余人，涉及(ji)信用卡30余万张。公安(an)机关(guan)对该案先后组织两(liang)波次(ci)集中收网，成功摧毁横跨16个省市、团伙(huo)成员(yuan)近(jin)百人的多个信用卡犯罪团伙(huo)。
7、内蒙古公安(an)经侦部门破(po)获“6.08”非法经营案
内蒙古自治(zhi)区(qu)达拉特旗公安(an)局经侦大队成功打掉利用微信小程序实施信用卡套现的犯罪团伙(huo)17个，抓获犯罪嫌疑人20余名。经查，犯罪分子以(yi)公司名义开发具有线上(shang)信用卡套现功能的小程序，为注册会员(yuan)提供套现服务，从(cong)中赚取会员(yuan)刷卡费率与上(shang)游(you)支付通道的费率差；并制定会员(yuan)等级制度、推荐(jian)码、刷卡返利等制度，通过团队营销、网络宣传、推荐(jian)返利、代理提成方式(shi)，大肆招揽会员(yuan)进行信用卡套现，从(cong)中牟取非法利益。
8、安(an)徽(hui)公安(an)经侦部门破(po)获“3.10”妨害(hai)信用卡管理案
安(an)徽(hui)省宿(xiu)州(zhou)市公安(an)局经侦支队侦查发现，2022年10月至(zhi)2023年1月期间，嫌疑人侯某等人在多地大肆收购成套银行卡进行出售，带领“供卡人”前往指定地点实施大额犯罪资金转账、取现等违法犯罪活动；此外，该团伙(huo)通过设(she)置工作室、网上(shang)招募人员(yuan)等方式(shi)开户银行卡、出售给(gei)上(shang)游(you)犯罪团伙(huo)进行洗钱活动，涉及(ji)银行卡1000余套。该案公安(an)机关(guan)先后组织对涉嫌贩卖银行卡的17省70余名对象(xiang)开展集群打击行动，打掉多个上(shang)下游(you)犯罪团伙(huo)。
