(一(yi))募(mu)集资(zi)金的管理情况

为规范募(mu)集资(zi)金的管理和(he)利用，进步资(zi)金利用效率和(he)效益，珍爱投(tou)资(zi)者长处，公司根据(ju)《公司法》、《证券(quan)法》、《上市公司监管指引第2号一(yi)一(yi)上市公司募(mu)集资(zi)金管理和(he)利用的监管请(qing)求》、《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板上市公司自律监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》等有关法律、法规和(he)规范性文件(jian)的划定，连系公司现实情况，订定了《上海之江生物科技股分有限公司募(mu)集资(zi)金管理轨制》(以下简称《管理轨制》)。

根据(ju)《管理轨制》，公司对募(mu)集资(zi)金采用专户(hu)存储(chu)轨制，在(zai)银行设立募(mu)集资(zi)金专户(hu)，并连同(tong)保(bao)荐机构海通证券(quan)股分有限公司（以下简称“保(bao)荐机构”）分别与招商银行股分有限公司浦东大道(dao)支行、招商银行股分有限公司外滩支行、中国(guo)工商银行股分有限公司浦江高科技园支行、杭州银行股分有限公司上海支行签订了《募(mu)集资(zi)金专户(hu)存储(chu)三方监管协(xie)定》，公司及公司全资(zi)子公司上海之江生物医药科技有限公司连同(tong)保(bao)荐机构与杭州银行股分有限公司城东支行、北京银行股分有限公司上海支行签订了《募(mu)集资(zi)金专户(hu)存储(chu)四方监管协(xie)定》，明确(que)了各方的权力(li)和(he)责任。上述监管协(xie)定与上海证券(quan)生意业(ye)务所监管协(xie)定范本没有存在(zai)重大差异，公司在(zai)利用募(mu)集资(zi)金时已严格遵照推行，以便(bian)于募(mu)集资(zi)金的管理和(he)利用以及对其利用情况进行监督，包管专款专用。

(二)募(mu)集资(zi)金的专户(hu)存储(chu)情况

截至2023年(nian)12月(yue)31日(ri)，募(mu)集资(zi)金专户(hu)存储(chu)情况如下(单位(wei)：人民币万元)：

说明：本报告中部分合计数与各加数间接相加之和(he)在(zai)尾数上有差异，这些(xie)差异是由四舍(she)五入造成的。

三、本年(nian)度募(mu)集资(zi)金的现实利用情况

(一(yi))募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目标资(zi)金利用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一(yi)一(yi)上市公司募(mu)集资(zi)金管理和(he)利用的监管请(qing)求》、《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板上市公司自律监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》等相关法律、法规和(he)规范性文件(jian)划定利用募(mu)集资(zi)金，公司本报告期募(mu)投(tou)项目标资(zi)金利用情况，详见“附件(jian)1：募(mu)集资(zi)金利用情况对照表”。

(二)募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目先期投(tou)入及置换情况

报告期内，公司没有存在(zai)募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目先期投(tou)入及置换的情况。

(三)用闲置募(mu)集资(zi)金暂时补充流动资(zi)金情况

报告期内，公司没有存在(zai)以闲置募(mu)集资(zi)金暂时补充流动资(zi)金的情况。

(四)对闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理，投(tou)资(zi)相关产物情况

公司为进步募(mu)集资(zi)金利用效率，将部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金通过定期存款等存款方式用于购买(mai)安全性高、满意保(bao)本请(qing)求、流动性好的理财产物等方式进行现金管理，投(tou)资(zi)产物的期限没有超过12个月(yue)。2022年(nian)3月(yue)10日(ri)召开(kai)第四届(jie)董事会(hui)第十四次集会(hui)、第四届(jie)监事会(hui)第十次集会(hui)，审议通过了《关于利用部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理的议案》，赞同(tong)公司在(zai)确(que)保(bao)没有影响募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目实施及募(mu)集资(zi)金安全的情况下，利用额度没有超过人民币15亿元（含15亿元）的部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理，用于购买(mai)安全性高、满意保(bao)本请(qing)求、流动性好的理财产物，上述额度自公司董事会(hui)审议通过之日(ri)起12个月(yue)内有效，在(zai)前述额度和(he)期限范围内，资(zi)金可轮回滚动利用。公司独(du)立董事发表了明确(que)的赞同(tong)意见，保(bao)荐机构于2022年(nian)3月(yue)10日(ri)出具了《海通证券(quan)股分有限公司关于上海之江生物科技股分有限公司利用部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理的核对意见》。2023年(nian)3月(yue)10日(ri)，公司召开(kai)第四届(jie)董事会(hui)第二十三次集会(hui)及第四届(jie)监事会(hui)第十七次集会(hui)审议通过了《关于利用部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理的议案》，赞同(tong)公司在(zai)确(que)保(bao)没有影响募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目实施及募(mu)集资(zi)金安全的情况下，利用额度没有超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理，用于购买(mai)安全性高、满意保(bao)本请(qing)求、流动性好的理财产物，上述额度自公司董事会(hui)审议通过之日(ri)起12个月(yue)内有效，在(zai)前述额度和(he)期限范围内，资(zi)金可轮回滚动利用。公司独(du)立董事发表了明确(que)的赞同(tong)意见，保(bao)荐机构于2023年(nian)3月(yue)13日(ri)出具了《海通证券(quan)股分有限公司关于上海之江生物科技股分有限公司利用部分暂时闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理的核对意见》。截至2023年(nian)12月(yue)31日(ri)，公司利用闲置募(mu)集资(zi)金进行现金管理的情况如下：

(五)用超募(mu)资(zi)金永远补充流动资(zi)金或(huo)归(gui)还银行存款情况

2022年(nian)8月(yue)24日(ri)，公司召开(kai)第四届(jie)董事会(hui)第二十次集会(hui)及第四届(jie)监事会(hui)第十五次集会(hui)，审议通过《关于利用部分超募(mu)资(zi)金永远补充流动资(zi)金的议案》，赞同(tong)公司利用部分超募(mu)资(zi)金人民币17,589.00万元用于永远补充流动资(zi)金，该(gai)事项已2022年(nian)9月(yue)13日(ri)召开(kai)的2022年(nian)第四次暂且股东大会(hui)审议通过。公司于2022年(nian)永远补充流动资(zi)金1,689.00万元，于2023年(nian)3月(yue)永远补充流动资(zi)金15,900.00万元，前述超募(mu)补充流动资(zi)金已全部补充终了。

(六)超募(mu)资(zi)金用于在(zai)建项目及新项目(包括收买(mai)资(zi)产等)的情况

报告期内，公司没有存在(zai)以超募(mu)资(zi)金用于在(zai)建项目及新项目标情况。

(七) 利用超募(mu)资(zi)金回购股分的情况

报告期内，公司没有存在(zai)利用超募(mu)资(zi)金回购股分的情况。

(八)结(jie)余募(mu)集资(zi)金利用情况

报告期内，公司没有存在(zai)将募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目结(jie)余资(zi)金用于其他募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目或(huo)非募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目标情况。

四、变更(geng)募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目标资(zi)金利用情况

报告期内，公司没有存在(zai)变更(geng)募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目标资(zi)金利用情况。

五、募(mu)集资(zi)金利用及表露中存在(zai)的问题

公司已表露的募(mu)集资(zi)金相关信(xin)息没有存在(zai)没有及时、没有实在(zai)、没有准确(que)、没有完整表露的情况；已利用的募(mu)集资(zi)金均投(tou)向所答应的募(mu)集资(zi)金投(tou)资(zi)项目，没有存在(zai)违规利用募(mu)集资(zi)金的重大情形。

6、管帐师(shi)事件(jian)所对公司年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况出具的鉴证报告的结(jie)论性意见

经(jing)鉴证，中汇管帐师(shi)事件(jian)所(特殊普通合伙)认为：之江生物公司管理层编制的《关于2023年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况的专项报告》在(zai)全部重慷慨面符合《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板上市公司自律监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作（2023年(nian)12月(yue)订正）》及相关格式指引的划定，公允反映了之江生物公司2023年(nian)度募(mu)集资(zi)金现实寄存与利用情况。

7、保(bao)荐机构对公司年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况所出具的专项核对报告的结(jie)论性意见

经(jing)核对，保(bao)荐机构认为：公司2023年(nian)度募(mu)集资(zi)金的寄存与利用符合《证券(quan)发行上市保(bao)荐业(ye)务管理举措》《上市公司监管指引第2号一(yi)一(yi)上市公司募(mu)集资(zi)金管理和(he)利用的监管请(qing)求》《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板股票上市法则(ze)》《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板上市公司自律监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》等相关划定及公司募(mu)集资(zi)金管理轨制，对募(mu)集资(zi)金进行了专户(hu)存储(chu)和(he)利用，截至2023年(nian)12月(yue)31日(ri)，之江生物没有存在(zai)变相改变募(mu)集资(zi)金用途和(he)损伤股东长处的情形，没有存在(zai)违规利用募(mu)集资(zi)金的情形，发行人募(mu)集资(zi)金利用没有存在(zai)违背国(guo)家反洗钱相关法律法规的情形。保(bao)荐机构对之江生物2023年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况无贰言(yan)。

8、上网表露的通告附件(jian)

（一(yi)）《海通证券(quan)股分有限公司关于上海之江生物科技股分有限公司2023年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况的核对意见》；

（二）《上海之江生物科技股分有限公司年(nian)度募(mu)集资(zi)金寄存与利用情况鉴证报告》。

特此通告。

董事会(hui)

2024年(nian)4月(yue)22日(ri)

附件(jian)1

募(mu)集资(zi)金利用情况对照表

2023年(nian)度

编制单位(wei)：上海之江生物科技股分有限公司 单位(wei)：人民币万元

注1：本栏金额均为含税(shui)金额

上海之江生物科技股分有限公司

本公司董事会(hui)及全体董事包管通告内容没有存在(zai)任何虚假纪录、误导性报告或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的实在(zai)性、准确(que)性和(he)完整性依法负担法律责任。

2024年(nian)4月(yue)18日(ri)，上海之江生物科技股分有限公司（以下简称“公司”或(huo)“之江生物”）召开(kai)第五届(jie)董事会(hui)第七次集会(hui)、第五届(jie)监事会(hui)第六次集会(hui)，审议通过了《关于2023年(nian)度计提(ti)资(zi)产减值筹备的议案》，该(gai)议案尚需提(ti)交公司股东大会(hui)审议，现将具体事件(jian)通告如下：

1、本次计提(ti)资(zi)产减值筹备情况概述

根据(ju)《企业(ye)管帐准则(ze)》和(he)公司管帐政策、管帐估计的相关划定，为客观(guan)、公允地反映公司2023年(nian)12月(yue)31日(ri)的财政状态(tai)和(he)2023年(nian)度的经(jing)营成果，公司及上司子公司对截至2023年(nian)12月(yue)31日(ri)的公司资(zi)产进行了充分的评估和(he)阐(chan)明，本着审慎性准绳，并与公司年(nian)审管帐师(shi)进行了充分的相同(tong)，对相关资(zi)产进行了减值测试并计提(ti)了相应的资(zi)产减值筹备。2023年(nian)度公司计提(ti)各类减值筹备共计18,881.34万元，具体如下：

单位(wei)：人民币万元

注：部分合计数与各加数间接相加之和(he)在(zai)尾数上如有差异，是四舍(she)五入造成的。

二、本次计提(ti)资(zi)产减值筹备事项的具体说明

（一(yi)） 信(xin)用减值损失

公司以预期信(xin)用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试。经(jing)测试，本报告期计提(ti)信(xin)用减值损失金额共计235.96万元。报告期末，公司应收账款和(he)其他应收款余额同(tong)比淘汰，因客户(hu)回款较慢等情况导致账龄迁(qian)移，基于审慎性准绳，公司计提(ti)了相关应收账款坏(huai)账筹备和(he)其他应收款坏(huai)账筹备。

（二）资(zi)产减值损失

公司对资(zi)产负债表日(ri)存货成本高于可变现净值部分，计提(ti)存货削价准18,645.38万元；计提(ti)存货削价筹备后，若(ruo)是以前减记存货代价的影响因素已消失，导致存货的可变现净值高于其账面代价的，在(zai)原已计提(ti)的存货削价筹备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。报告期末，公司根据(ju)2023年(nian)市场环(huan)境的变更(geng)及未来(lai)市场需求展望等情况，估计相关存货出现积压和(he)呆滞风险(xian)，市场可变现代价没有及预期，基于审慎性准绳，公司计提(ti)了相关存货削价筹备。

经(jing)测试，本报告期公司计提(ti)资(zi)产减值损失金额共计18,881.34万元。

三、本次计提(ti)资(zi)产减值筹备对公司的影响

2023年(nian)度公司归(gui)并报表口径计提(ti)信(xin)用减值损失和(he)资(zi)产减值损失合计18,881.34万元，对公司2023年(nian)度归(gui)并报表利润总额的影响额为18,881.34万元（没有包含所得税(shui)影响）。本次计提(ti)资(zi)产减值筹备事项是公司基于管帐审慎性准绳作出的合理判断，上述金额已中汇管帐师(shi)事件(jian)所（特殊普通合伙）的审计。

四、专项意见说明

（一(yi)）审计委员会(hui)意见

公司审计委员会(hui)认为：本次计提(ti)资(zi)产减值筹备基于审慎性准绳，符合《企业(ye)管帐准则(ze)》和(he)管帐政策等相关划定，计提(ti)资(zi)产减值筹备依据(ju)充分，客观(guan)、公允地反映公司的财政状态(tai)、资(zi)产代价及经(jing)营成果，符合公司现实情况。赞同(tong)公司本次计提(ti)资(zi)产减值筹备。

（二）董事会(hui)意见

公司董事会(hui)认为：本次计提(ti)资(zi)产减值筹备基于审慎性准绳，符合《企业(ye)管帐准则(ze)》和(he)管帐政策等相关划定，计提(ti)资(zi)产减值筹备依据(ju)充分，客观(guan)、公允地反映公司的财政状态(tai)、资(zi)产代价及经(jing)营成果，符合公司现实情况。赞同(tong)公司本次计提(ti)资(zi)产减值筹备。

（三）监事会(hui)意见

公司监事会(hui)认为：本次计提(ti)资(zi)产减值筹备符合《企业(ye)管帐准则(ze)》及公司相关管帐政策的划定，符合公司现实情况。计提(ti)资(zi)产减值筹备后，能够更(geng)加客观(guan)、公允地反映公司的财政状态(tai)、资(zi)产代价和(he)经(jing)营成果；本次计提(ti)减值筹备决策程序规范，符正当律法规和(he)《公司章程》的划定，没有存在(zai)损伤公司和(he)全体股东长处的情形。赞同(tong)公司本次计提(ti)资(zi)产减值筹备。

特此通告。

上海之江生物科技股分有限公司董事会(hui)

2024年(nian)4月(yue)22日(ri)

证券(quan)代码：688317 证券(quan)简称：之江生物 通告编号：2024-025

上海之江生物科技股分有限公司

关于变更(geng)部分回购股分用途并刊出

暨淘汰注册资(zi)本的通告

本公司董事会(hui)及全体董事包管通告内容没有存在(zai)任何虚假纪录、误导性报告或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的实在(zai)性、准确(que)性和(he)完整性依法负担法律责任。

重要(yao)内容提(ti)醒(xing)：

● 上海之江生物科技股分有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年(nian)5月(yue)5日(ri)召开(kai)的第四届(jie)董事会(hui)第十八次集会(hui)审议通过的《关于以集中竞价生意业(ye)务方式回购公司股分方案的议案》（以下简称“第一(yi)期回购计划”）中回购的2,546,351股回购股分的用途进行调整，由“用于员工持股计划或(huo)股权鼓励”调整为“用于刊出并相应淘汰注册资(zi)本”。

● 公司拟刊出回购专用证券(quan)账户(hu)中的部分股分共2,546,351股，刊出完成后公司的总股本将由194,704,350股淘汰为192,157,999股，注册资(zi)本将由194,704,350元淘汰为192,157,999元。

2024年(nian)4月(yue)18日(ri)，公司召开(kai)第五届(jie)董事会(hui)第七次集会(hui)、第五届(jie)监事会(hui)第六次集会(hui)，审议通过了《关于变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本的议案》，赞同(tong)对第一(yi)期回购计划回购的2,546,351股回购股分的用途进行调整，由“用于员工持股计划或(huo)股权鼓励”变更(geng)为“用于刊出并相应淘汰注册资(zi)本”，本事项尚需提(ti)交公司股东大会(hui)审议，现将具体情况通告如下：

1、回购股分的基础情况

2022年(nian)5月(yue)5日(ri)，公司召开(kai)第四届(jie)董事会(hui)第十八次集会(hui)，审议通过了《关于以集中竞价生意业(ye)务方式回购公司股分方案的议案》，赞同(tong)公司以自有资(zi)金回购公司部分股分，回购的股分将在(zai)未来(lai)适宜(yi)机会(hui)用于员工持股计划或(huo)者股权鼓励，回购股分价格没有超过人民币60元/股（含），回购资(zi)金总额没有低(di)于人民币10,000万元（含），没有超过人民币18,000万元（含），回购期限自公司董事会(hui)审议通过本次回购方案之日(ri)起6个月(yue)内。具体内容详见公司于2022年(nian)5月(yue)7日(ri)、2022年(nian)5月(yue)13日(ri)在(zai)上海证券(quan)生意业(ye)务所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于以集中竞价生意业(ye)务方式回购公司股分方案的通告》（通告编号：2022-034）、《关于以集中竞价生意业(ye)务方式回购公司股分的回购报告书》（通告编号：2022-040）。

公司2021年(nian)年(nian)度权益分派实施后，本次以集中竞价生意业(ye)务方式回购股分价格上限由没有超过人民币60元/股（含）调整为没有超过人民币58.635元/股（含），具体内容详见公司于2022年(nian)5月(yue)28日(ri)在(zai)上海证券(quan)生意业(ye)务所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2021年(nian)年(nian)度权益分派实施后调整回购股分价格上限的通告》（通告编号：2022-048）。

2022年(nian)11月(yue)4日(ri)，公司完成第一(yi)期回购计划，现实回购公司股分2,546,351股，寄存于公司回购专用证券(quan)账户(hu)中，具体内容详见公司于2022年(nian)11月(yue)8日(ri)在(zai)上海证券(quan)生意业(ye)务所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于股分回购实施效果的通告》（通告编号：2022-073）。

二、本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出的原因及内容

根据(ju)公司现实经(jing)营管理情况，连系公司全体计谋计划、股权鼓励规模、库存股时限等因素综合考(kao)虑，公司拟将第一(yi)期回购计划回购股分用途由“用于员工持股计划或(huo)股权鼓励”变更(geng)为“用于刊出并相应淘汰注册资(zi)本”。第一(yi)期回购计划除该(gai)项内容变更(geng)外，回购方案中其他内容没有作变更(geng)。

三、本次变更(geng)回购股分用途并刊出后公司股本布局更(geng)改情况

本次部分回购股分刊出完成后，公司总股本将由194,704,350股变更(geng)为192,157,999股，具体股本布局更(geng)改情况如下：

注：上述股本布局更(geng)改以刊出事项完成后中国(guo)证券(quan)登记结(jie)算有限责任公司上海分公司出具的股本布局表为准。

四、本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出的合理性、必要(yao)性及可行性阐(chan)明

公司本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本事项是连系公司现实情况审慎考(kao)虑作出的决意，旨在(zai)维护广大投(tou)资(zi)者长处，增强投(tou)资(zi)者信(xin)心，刊出完成后，有利于添加每股收益，进步公司股东的投(tou)资(zi)回报，没有会(hui)影响公司债务推行本领。公司本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本事项符合《中华人民共和(he)国(guo)公司法》《中华人民共和(he)国(guo)证券(quan)法》《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板股票上市法则(ze)》《上海证券(quan)生意业(ye)务所上市公司自律监管指引第7号一(yi)一(yi)回购股分》等相关法律法规和(he)《公司章程》的有关划定，没有会(hui)对公司的财政状态(tai)和(he)经(jing)营成果发生重大影响，没有存在(zai)损伤公司及股东，迥殊是中小股东长处的情形。

五、本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出对公司的影响

本次变更(geng)部分回购股分用途后，公司将对2,546,351股回购股分予以刊出并相应淘汰注册资(zi)本，拟刊出股分数量占公司当前总股本的1.3078%。本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本事项没有会(hui)对公司的财政状态(tai)和(he)经(jing)营成果发生重大影响，亦没有会(hui)对公司的债务推行本领、持续经(jing)营本领及股东权益等发生重大影响，没有存在(zai)损伤公司及全体股东长处的情形，没有会(hui)导致公司控股股东及现实操纵人发生变更(geng)，没有会(hui)导致公司的股权分布没有符合上市条件(jian)，亦没有会(hui)影响公司的上市地位(wei)。

6、相关推行程序及意见

（一(yi)）推行的决策程序

本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出的事项已公司第五届(jie)董事会(hui)第七次集会(hui)、第五届(jie)监事会(hui)第六次集会(hui)审议通过，尚需提(ti)交公司股东大会(hui)审议。

（二）监事会(hui)意见

公司监事会(hui)认为：公司本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本事项符合《中华人民共和(he)国(guo)公司法》《中华人民共和(he)国(guo)证券(quan)法》《上海证券(quan)生意业(ye)务所科创板股票上市法则(ze)》《上海证券(quan)生意业(ye)务所上市公司自律监管指引第7号一(yi)一(yi)回购股分》等相关法律法规和(he)《公司章程》的有关划定及公司现实情况，审议程序正当合规，没有会(hui)对公司的财政状态(tai)和(he)经(jing)营成果发生重大影响，没有存在(zai)损伤公司及全体股东长处的情形，亦没有会(hui)导致公司股权分布没有符合上市条件(jian)而影响上市地位(wei)。公司监事会(hui)赞同(tong)本次变更(geng)部分回购股分用途并刊出暨淘汰注册资(zi)本事项。

特此通告。

上海之江生物科技股分有限公司董事会(hui)

2024年(nian)4月(yue)22日(ri)

证券(quan)代码：688317 证券(quan)简称：之江生物 通告编号：2024-026

上海之江生物科技股分有限公司

关于变更(geng)公司注册资(zi)本、订正

《公司章程》的通告

本公司董事会(hui)及全体董事包管通告内容没有存在(zai)任何虚假纪录、误导性报告或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的实在(zai)性、准确(que)性和(he)完整性依法负担法律责任。

上海之江生物科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年(nian)4月(yue)18日(ri)召开(kai)第五届(jie)董事会(hui)第七次集会(hui)，审议通过了《关于变更(geng)注册资(zi)本并修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提(ti)交股东大会(hui)审议。现将相关情况通告如下：

1、公司注册资(zi)本变更(geng)情况

公司拟将2022年(nian)5月(yue)5日(ri)召开(kai)的第四届(jie)董事会(hui)第十八次集会(hui)审议通过的《关于以集中竞价生意业(ye)务方式回购公司股分方案的议案》中回购的2,546,351股回购股分的用途进行调整，由“用于员工持股计划或(huo)股权鼓励”调整为“用于刊出并相应淘汰注册资(zi)本”。本次刊出完成后公司的总股本将由194,704,350股淘汰为192,157,999股，注册资(zi)本将由194,704,350元淘汰为192,157,999元。

公司将在(zai)中国(guo)证券(quan)登记结(jie)算有限责任公司上海分公司完成回购股分刊出后对注册资(zi)本进行变更(geng)，并及时向工商登记机关办理注册资(zi)本变更(geng)登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、《公司章程》订正情况

根据(ju)上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体订正情况如下：

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款稳定。上述事项尚需提(ti)交公司股东大会(hui)审议，公司将于股东大会(hui)审议通过后及时向工商登记机关办理变更(geng)登记。上述变更(geng)终究(jiu)以工商登记机关核准的内容为准。订正后的《公司章程》全文同(tong)日(ri)表露于上海证券(quan)生意业(ye)务所网站（www.sse.com.cn）。

特此通告。

上海之江生物科技股分有限公司董事会(hui)

2024年(nian)4月(yue)22日(ri)

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