（5）股东大会(hui)的召(zhao)集人：公司董事会(hui)

（6）股东大会(hui)的掌(zhang)管(guan)人：董事长(chang)周儒(ru)欣先生(sheng)

（7）会(hui)议召(zhao)开的合法、合规性：本次股东大会(hui)会(hui)议召(zhao)开符合有关法律、行政法规、部门规章、范例性文件和(he)公司章程的划定。

2、会(hui)议列席环境

（1）列席会(hui)议的整体环境

列席本次股东大会(hui)的股东总计(ji)28名，代表有表决权股份173,402,741股，占公司有表决权股份总数的31.8957%。个(ge)中，列席本次股东大会(hui)表决的中小投(tou)资者（中小投(tou)资者指除零丁或合计(ji)持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管(guan)理职员以外的其他股东）17名，代表股份4,371,343股，占公司股份总数0.8041%。公司全体董事、监事、高管(guan)均为被保险(xian)工具，属于(yu)长(chang)处(chu)相(xiang)干方，根据《上市公司治理原则》《公司章程》等相(xiang)干法律法规的划定，公司全体董事、监事、高管(guan)应回避表决第12项(xiang)议案。

（2）现(xian)场会(hui)议列席环境

列席现(xian)场会(hui)议的股东10名，代表有表决权股份132,920,713股，占公司有表决权股份总数的24.4494%。

（3）收集投(tou)票环境

通过深(shen)圳证券交易所交易系(xi)统和(he)互(hu)联网投(tou)票系(xi)统进行收集投(tou)票的股东总计(ji)18名，代表有表决权股份40,482,028股，占公司有表决权股份总数的7.4463%。

3、公司部份董事、监事及高级管(guan)理职员通过现(xian)场或线上视频方式列席或列席了本次会(hui)议，北京市隆安律师事务所律师列席了本次会(hui)议，公司保荐代表人列席了本次会(hui)议。

二、议案审议表决环境

本次股东大会(hui)预(yu)会(hui)股东以现(xian)场记名投(tou)票与收集投(tou)票相(xiang)结合的表决方式依照(zhao)会(hui)议议程审议通过了以下议案，并以迥殊(shu)决议通过了第8项(xiang)、第9项(xiang)、第10项(xiang)议案，审议表决结果如下：

1、《2023年度董事会(hui)呈报》，审议表决结果如下：

同意173,398,241股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9974%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,500股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0026%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,843股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8971%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,500股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1029%。

2、《2023年度监事会(hui)呈报》，审议表决结果如下：

同意173,398,241股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9974%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,500股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0026%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,843股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8971%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,500股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1029%。

3、《2023年年度呈报》全文及摘要，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

4、《2023年度财务决算(suan)呈报》，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

5、《关于(yu)2023年度利(li)润分配的预(yu)案》，审议表决结果如下：

同意173,398,341股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9975%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,400股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0025%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,943股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8993%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,400股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1007%。

6、《关于(yu)为控股子公司申请银行授信提(ti)供包管(guan)的议案》，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

7、《关于(yu)续聘2024年度审计(ji)机构的议案》，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

8、《关于(yu)订正〈公司章程〉的议案》，审议表决结果如下：

同意171,689,431股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.0119%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.9881%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意2,658,033股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的60.8059%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的39.1941%。

9、《关于(yu)订正〈股东大会(hui)议事法则〉的议案》，审议表决结果如下：

同意171,689,431股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.0119%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.9881%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意2,658,033股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的60.8059%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的39.1941%。

10、《关于(yu)订正〈董事会(hui)议事法则〉的议案》，审议表决结果如下：

同意171,689,431股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.0119%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.9881%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意2,658,033股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的60.8059%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对1,713,310股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的39.1941%。

11、《关于(yu)部份募投(tou)项(xiang)目结项(xiang)并将节余资金(jin)永远增补活动资金(jin)的议案》，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

12、《关于(yu)为公司及董事、监事、高级管(guan)理职员采办责任险(xian)的议案》，审议表决结果如下：

联系(xi)关系(xi)股东周儒(ru)欣、周光(guang)宇、黄磊(lei)、王建茹、潘国(guo)平、王增印、张(zhang)智超、李阳、郭进霞对本项(xiang)议案回避表决；联系(xi)关系(xi)股东姚文杰通过收集投(tou)票对本议案投(tou)同意票，代表股数为60,000股，根据《上市公司股东大会(hui)法则》及《公司章程》的相(xiang)干划定，其所持有表决权的股份没有计(ji)入列席股东大会(hui)对本议案有表决权的股份总数，其表决应视为无(wu)效表决。

同意40,417,128股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9876%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对5,000股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0124%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,343股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8856%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对5,000股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1144%。

13、《关于(yu)回购注销2021年限制(zhi)性股票激励计(ji)划部份限制(zhi)性股票的议案》，审议表决结果如下：

同意173,398,141股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的99.9973%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议股东所代表有效表决股份的0.0027%。

个(ge)中，中小投(tou)资者表决结果为：

同意4,366,743股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的99.8948%；

弃(qi)权0股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.0000%；

反对4,600股，占列席会(hui)议中小股东所持股份的0.1052%。

3、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

2、见证律师：张(zhang)莉(li)荔、方嘉毅(yi)

3、结论性意见：斗极(ji)星通2023年度股东大会(hui)召(zhao)集及召(zhao)开步伐、列席会(hui)议职员的资历、审议事项(xiang)、表决步伐和(he)表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会(hui)法则》、《收集投(tou)票实行细则》及《公司章程》的划定，本次股东大会(hui)构成的《北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司2023年度股东大会(hui)决议》合法、有效。

4、备查文件

1、北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司2023年度股东大会(hui)决议；

2、北京市隆安律师事务所出具的《关于(yu)北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司2023年度股东大会(hui)的法律意见书》。

特此通告。

北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司

董 事 会(hui)

2024年4月19日

证券代码：002151 证券简称：斗极(ji)星通 通告编(bian)号：2024-035

北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司

关于(yu)回购注销部份限制(zhi)性股票通知

债务人的通告

本公司及董事会(hui)全体成员包管(guan)信息披露的内容实在、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于(yu)2024年3月26日、2024年4月19日离(li)别召(zhao)开第七届(jie)董事会(hui)第三(san)次会(hui)议及2023年度股东大会(hui)审议通过了《关于(yu)回购注销 2021 年限制(zhi)性股票激励计(ji)划部份限制(zhi)性股票的议案》,同意公司回购注销因离(li)职、成为监事等原因已没有符合限制(zhi)性股票激励前提(ti)的16名激励工具已获(huo)授但还(hai)没有解除限售(shou)的限制(zhi)性股票合计(ji)12.37万股。

本次回购注销股票期权和(he)限制(zhi)性股票的相(xiang)干内容，详见2024年3月28日公司登载于(yu)巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于(yu)回购注销 2021 年限制(zhi)性股票激励计(ji)划部份限制(zhi)性股票的通告》（通告编(bian)号：2024-029）。

根据《中华人民共和(he)国(guo)公司法》等相(xiang)干法律、法规的划定，公司特此通知债务人，债务人自本通告之日起45日内，有官僚求本公司清偿债务或者提(ti)供响应的包管(guan)。债务人未在划定限期老手使上述权利(li)的，本次回购注销将按法定步伐继承实行。债务人若是提(ti)出请求本公司清偿债务或提(ti)供响应包管(guan)的，应根据《中华人民共和(he)国(guo)公司法》等相(xiang)干法律、法规的划定，向公司提(ti)出书面(mian)请求，并随附(fu)相(xiang)干证明文件。

特此通告。

北京斗极(ji)星通导航技术股份有限公司董事会(hui)

2024年4月19日

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